TRAINING BANKING FRAUD

& PREVENTION

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.

Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

MATERI

Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
Solusi menghadapi Fraud:

Litigasi
Penelusuran aliran dana
Penyediaan data kepada Kepolisian.
Reporting Fraud Procedures

METODE

Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience
Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan
Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja
Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional).

PESERTA

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : 4 sd 6 Juli 2023

Tempat : Bandung

Biaya : Rp. 6.000.000

FASILITAS